Verifizierung und AML bei Sevenplay

Geldwäscheprävention betrifft jeden Spieler bei Sevenplay Casino. Auf dieser Seite erläutern wir als Compliance-Team, wann wir welche Dokumente anfragen, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn etwas nicht passt. Kurz, direkt und ohne Fachjargon.

Unsere AML Richtlinie

Rechtlicher Rahmen

Sevenplay Casino wird von der SevenPlay Gaming Ltd mit Sitz in Malta betrieben und unterliegt der Lizenz- und Aufsichtsaufsicht der Malta Gaming Authority (MGA). Damit gelten für uns die maltesischen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere die Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations. Die Aufsicht übt die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) aus.

Seit unserer Gründung im Jahr 2025 führen wir ein risikobasiertes AML-Programm: Jedes Konto wird bei Registrierung einer Ersteinschätzung unterzogen, laufende Transaktionen werden kontinuierlich bewertet, und verdächtige Sachverhalte melden wir gemäß gesetzlicher Pflicht an die FIAU. Als Money Laundering Reporting Officer (MLRO) verantwortet ein benanntes Compliance-Team dieses Programm.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft nicht einmalig ab, sondern an festen Punkten Ihrer Spielerlaufbahn. Wir prüfen zu folgenden Anlässen:

• Bei der Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihren Angaben
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
• Bei Überschreiten bestimmter Einzahlungs- oder Auszahlungsschwellen
• Bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder begründetem Verdacht
• Bei Änderung Ihrer Zahlungsdaten oder persönlicher Angaben

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung akzeptieren wir folgende Nachweise. Alle Dokumente müssen gültig, vollständig und gut lesbar sein.

• Identitätsnachweis: Personalausweis oder Reisepass, beidseitig fotografiert oder gescannt
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Behördenpost, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern und CVV abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Bankbestätigung, jeweils mit sichtbarem Namen

So prüft Sevenplay Ihre Dokumente

Ablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft vollständig online und nimmt auf Ihrer Seite in der Regel weniger als zehn Minuten in Anspruch. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie im Kontomenü den Bereich Verifizierung (KYC).
• Laden Sie Ihre Dokumente als JPG, PNG oder PDF hoch, jeweils maximal 10 MB pro Datei.
• Unser System führt eine automatisierte Vorprüfung von Lesbarkeit und Vollständigkeit durch.
• Ein Mitarbeiter unseres Compliance-Teams nimmt die manuelle Endprüfung vor.
• Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden per E-Mail.
• Bei Rückfragen meldet sich unser Team über die hinterlegte E-Mail-Adresse oder den 24/7-Live-Chat.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über eine TLS-Verbindung, und wir speichern sie getrennt von Ihren Spiel- und Transaktionsdaten. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter der Compliance- und Finanzabteilung, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir verarbeiten die Unterlagen ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung und geben sie nicht an Dritte zu Werbezwecken weiter.

Warum wir Herkunftsnachweise anfragen

Anlässe und Nachweise

Wenn Ihre Einzahlungen oder Spielmuster nicht zu dem Profil passen, das wir von Ihrem Konto kennen, sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu klären. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine Standardmaßnahme, die bei größeren Einzahlungssummen, auffälligen Wettschwankungen oder hohen Auszahlungen greift.

Als Nachweis akzeptieren wir je nach Fall unter anderem:

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder Einkommensteuererklärung
• Bankauszug, aus dem die relevante Zahlung hervorgeht
• Erbschafts- oder Schenkungsbelege mit Datum und Betrag
• Verkaufsvertrag (z. B. Immobilien oder Fahrzeuge)
• Bei Krypto-Einzahlungen: Wallet-Adresse und zugehörige Transaktionshistorie über einen Blockchain-Explorer

Monitoring und Auszahlungslimits

Laufende Kontrolle

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Wir prüfen Beträge, Frequenz, verwendete Zahlungsmethoden und Auffälligkeiten wie rasche Einzahlung-Auszahlung-Folgen ohne nennenswertes Spielverhalten. Erkennt das System ein Muster, das nicht zu Ihrem Konto passt, fordern wir ergänzende Nachweise an, bevor die Auszahlung freigegeben wird.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, teilen wir die Auszahlung anteilig auf. Die Freigabe erfolgt nach abgeschlossener Verifizierung innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Gebühren erheben wir für Ein- und Auszahlungen nicht.

Limits im Überblick

Wenn die Verifizierung scheitert

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Solange die Verifizierung nicht abgeschlossen ist, pausieren wir Auszahlungen. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei unangetastet, und Sie können weiterhin spielen. Reichen Sie angeforderte Dokumente innerhalb von 30 Tagen nicht ein, sperren wir das Konto vorübergehend; nach erfolgreicher Nachreichung heben wir die Sperre auf und geben Ihr Guthaben frei.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontodaten überein, sind manipuliert oder ergibt sich der begründete Verdacht auf Geldwäsche, sind wir zum Handeln verpflichtet: Wir können das Konto einfrieren, Auszahlungen zurückhalten und den Vorgang an die FIAU melden. Über eine solche Meldung dürfen wir Sie gesetzlich nicht informieren. Ein Restguthaben zahlen wir nach abschließender Klärung auf eine von uns bestätigte Zahlungsmethode aus.

Spieler mit Wohnsitz in eingeschränkten Ländern (unter anderem USA, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Italien) dürfen kein Konto führen; solchen Konten kündigen wir und erstatten Einzahlungen abzüglich Auszahlungen zurück.

Wie lange wir Dokumente speichern

Fristen und Ihre Rechte

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäß den maltesischen Aufbewahrungspflichten fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente vollständig.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben, und können eine Kopie anfordern. Anfragen richten Sie an [email protected]; unser Team antwortet rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Sevenplay Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden ab Upload Ihrer Dokumente. Bei gut lesbaren Unterlagen und ohne Rückfragen ist die Prüfung häufig schon am selben Tag abgeschlossen.

Muss ich für jede Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gilt die Prüfung dauerhaft. Neue Nachweise fordern wir nur bei Änderung Ihrer Zahlungsdaten, bei hohen Beträgen oder bei Auffälligkeiten im Transaktionsmonitoring an.

Muss ich immer die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Nein. Einen Herkunftsnachweis verlangen wir nur, wenn Einzahlungen oder Auszahlungen nicht zu Ihrem bekannten Kontoprofil passen oder bestimmte Schwellenwerte überschritten werden.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nicht. Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Bei mehreren Einzahlungsmethoden teilen wir den Betrag anteilig auf.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit streng beschränktem Zugriff fünf Jahre nach Kontoschließung, wie es das maltesische Recht vorsieht, und löschen sie danach vollständig.